数字货币交易乱象

数字货币是区块链最初的典型应用，它发展得非常迅速，然而，“非法或未受监管的交易”广泛存在，而且绝对规模呈上升态势，从近年来的数据能够看出，全球利用数字货币洗钱的规模持续攀升，这种现状给金融市场带来了巨大挑战，给监管部门带来了巨大挑战，还让人们对数字货币的安全性产生了质疑。

办案侦查难题

数字货币具备匿名性、加密性以及全球化这些特性，这致使传统办案流程里的侦查取证、监管调证存在很大的局限性 。调查境外数字货币交易平台的记录，困难程度大 ，而且结果还不确定 。如此一来 ，公安机关办案的时候就如同在迷雾当中摸索，常常没办法及时获取关键证据 ，进而对案件侦破效率产生影响 。

追踪技术探索

在犯罪财富调查框架的背景下，公安机关要去探索并构建起规范的数字资产追踪技术方法体系。然而实际情形是，数字货币的匿名性十分强，链上交易历经了多次的混淆转移，追溯查证极为困难。面对如此困境，构建有效的追踪体系是必然的，只是存在着诸多阻碍。

交易环境复杂

数字货币链上的交易环境非常复杂，有币币、混币、跨链等多种交易形式，这些交易形式会相互搭配，这种复杂性大幅增加了资产追踪的难度，使得公安机关追踪时难以理清资金流向，比如在众多洗钱案件中，嫌疑人借助复杂交易形式掩饰犯罪所得，给调查带来极大挑战。

安全问题频发

在数字货币领域，区块链安全问题常常出现，合约机制存在弊端和漏洞，所以成了黑客攻击的目标，盗窃、欺诈行为很突出。众多投资者因为这些安全问题遭受了重大损失，这不仅损害了个人利益，还影响了数字货币市场的稳定发展，打击了人们对数字货币的信心。

合规化新挑战

国家把区块链定义为核心技术突破口，然而未受监管的数字资产数额持续增大，这致使区块链数字资产领域面临“合规化”挑战，比如交易所的KYT服务、AML服务等是急需完善的部分，只有解决这些挑战，数字货币市场才能健康、有序发展。

数字货币犯罪调查会面临不少困境，你觉得哪方面的问题是最急需解决的？希望大家能多进行评论互动，也欢迎为本文点赞并分享 。